2018失期黑名单陈述:问题P2P1282家 善林金融为典

作者:方卓然发布时间:2019-07-30 05:18

  2月14日,国家信息中心官方微信号信誉我国发布2018年失期黑名单年度剖析陈述,2018年P2P网贷职业问题渠道等被提及。

  2月14日,国家信息中心官方微信号信誉我国发布2018年失期黑名单年度剖析陈述(以下简称“陈述”),2018年P2P网贷职业问题渠道等被提及。

  陈述中说到5个失期要点聚集及典型事例,分别为国家市场监管总局发布虚伪违法广告案子、住宅和城乡建设部发布违规房地产开发企业和中介机构、国家药品监督管理局发布药品抽检不合格名单、生态环境部发布首要污染物排放严峻超支要点排污单位名单及挂牌督办长时间超支排放企业、2018年P2P网贷职业问题渠道。其间,权健公司涉传销及虚伪广告违法案、长春长生假疫苗案、善林金融涉嫌集资欺诈案等被列为典型事例。

  陈述显现,依据对各地公安机关揭露信息的不完全统计,2018年出现问题的P2P渠道有1282家。从地域散布来看,首要集中于浙江、上海、广东、北京等区域,其间浙江触及问题渠道数量最多,占总数的22.39%。

  从渠道发生问题的类型看,渠道失联成为首要问题,占比47.5%。此外,警方介入、提现困难、暂停运营等问题类型占比分别为14.51%、13.73%、11.86%。

  陈述显现,2018年各地警方已介入查询186家问题渠道。从问题渠道涉嫌违法类型来看,涉嫌不合法吸收大众存款为首要的违法类型,触及138家,占比74.19%。此外,还有19.89%的问题渠道涉嫌不合法集资,5.38%的问题渠道涉嫌集资欺诈,0.54%的问题渠道涉嫌合同欺诈。

  此外,陈述将善林金融涉嫌集资欺诈案列为典型事例。

  2018年4月,上海市公安局浦东分局官微发布音讯称,善林金融法人周伯云因涉嫌违法违法向公安机关投案自首,警方已立案侦办。

  2018年9月,上海市公安局官方大众号“警民直通车上海”发布的布告显现,9月20日,上海市公安局浦东分局将善林(上海)金融信息服务有限公司(“善林金融”)法定代表人周某某,履行总裁田某某等12人以涉嫌集资欺诈罪移交浦东新区人民检察院审查起诉。

  据“警民直通车上海”音讯,经警方侦办,2013年10月起,违法嫌疑人周某某为处理其公司项目资金问题,注册善林(上海)金融信息服务有限公司,2015年2月起,违法嫌疑人周某某又先后建立 “善林财富”、“善林宝”、“美好钱庄”(后更名为:“亿宝贷”)、“广群金融”四家线上出资理财渠道,相同以许诺还本和付出高额利息为饵,经过上述互联网渠道出售虚拟的理财产品,骗得出资人资金。

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